Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, por incumplir las condiciones de su libertad en la causa por lavado

Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas, quedó detenido este viernes 23 de octubre por orden del juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte, que le revocó la excarcelación por no cumplir las condiciones que tenía para seguir en libertad, según la resolución del juez citada por La Nación e Infobae. El juez ordenó que permanezca incomunicado hasta que se le amplíe la declaración indagatoria; después de ese acto, al resolver su situación procesal, decidirá si sigue detenido.

Vallejo debía presentarse los primeros días de cada mes en el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, avisar cualquier cambio de domicilio y entregar los vehículos que tenía como depositario judicial. Según la resolución, no cumplió con las presentaciones mensuales, entregó solo una parte de los vehículos y algunos con demora, y dio como domicilio un barrio cerrado en el que, según informó la guardia del lugar, no vivía desde hacía alrededor de un año. Tampoco lo encontraron en la casa de Banfield que indicó después. «Esas omisiones no son meros descuidos formales», escribió el juez, que también tuvo en cuenta que las penas en juego no permiten una condena en suspenso y que Vallejo tiene vínculos con empresas y bienes a nombre de terceros. También mencionó que, con la causa ya en marcha, se vendió una Ferrari California registrada a nombre de una de sus empresas.

Qué se le imputa

La causa lo investiga como jefe u organizador de una asociación ilícita, por lavado de activos agravado por la habitualidad y por haber sido cometido por miembros de una asociación, y por evasión tributaria. Según la resolución, el perjuicio fiscal supera los $ 12.700 millones. El juez amplió las indagatorias de 16 personas que ya estaban imputadas, entre ellas la madre de Vallejo, Graciela Beatriz Vallejo, citó por primera vez a otras cinco y convocó a 17 sociedades.

La ampliación se apoya en nuevos informes de inspección de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Banco Central, entre otros organismos, que según el juez muestran «operaciones, bienes y sociedades que no estaban comprendidos en la descripción anterior». El juez describe la compra de una casa en el country Saint Thomas Este, en Canning, por US$ 500.000 que habrían sido pagados en efectivo; compras de inmuebles y autos en efectivo por parte de Cluster Palace Beach S.A., una sociedad sin cuentas bancarias, y los fondos que pasaron por la billetera virtual de Sur Finanzas PSP S.A.

La fiscal federal Cecilia Incardona lleva la acusación. La instrucción estuvo antes a cargo del juez subrogante Luis Armella, ante quien Vallejo declaró en julio. Rodríguez Ponte juró el 13 de agosto como titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de Lomas de Zamora, designado por el Decreto 633/2026^[3]. Vallejo niega los cargos: según publicó iProfesional, en su descargo escrito ante Armella afirmó «Con respecto a la asociación ilícita me declaro inocente» y sostuvo: «Creo que debe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay».

La sanción del Banco Central

En paralelo a la causa penal, el Banco Central lo sancionó en sede administrativa. El 15 de abril de 2026, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias multó a la casa de cambio ARS Cambios SAS y a sus dos administradores titulares, Graciela Beatriz Vallejo y Maximiliano Ariel Vallejo, nombre completo del dueño de Sur Finanzas^[1]. Según el sumario, en 2023 el 99,1% de las ventas de dólares de ARS Cambios fue a otras casas y agencias de cambio, que a su vez no registraron ventas a clientes en ese período; la Superintendencia concluyó que la entidad funcionó como un «pase de manos» de pesos y dólares de más de US$ 25 millones, sin justificación económica aparente^[1].

La multa fue de $ 18.098,7 millones para la casa de cambio; de $ 7.228,3 millones y seis años de inhabilitación para la madre, y de $ 5.429,6 millones y cinco años de inhabilitación para Vallejo^[1]. La Superintendencia pidió además revocar la licencia de ARS Cambios, y el Banco Central registra esa revocación por una resolución del 23 de abril de 2026^[2]. Las sanciones no están firmes: pueden apelarse ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal^[1][2].

El vínculo con el fútbol

Sur Finanzas patrocinó las competencias de la Liga Profesional de Fútbol. Cuando funcionarios judiciales buscaron documentación en su sede el 9 de diciembre de 2025, la Liga informó que la empresa «sólo tiene un contrato comercial con la LPF como sponsor de sus competencias» y que se ponía a disposición de la Justicia^[4].

Vallejo es señalado públicamente como allegado al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. Las resoluciones de esta causa difundidas hasta ahora no incluyen a Tapia entre los imputados. Rige para todos los investigados la presunción de inocencia.